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集团召开第二十一次股东大会暨第七次合伙人大会

发布时间:2022-01-29      来源:

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   1月21日上午,集团召开世界杯app推荐第二十一次股东大会暨第七次合伙人大会,陈炳琳董事长主持会议。代表公司股权数99.84%的108名股东参加了会议。

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   陈炳琳董事长作了讲话,他强调指出,要感谢全体股东、全体合伙人、全体员工对他和集团董监高团队长期以来的关心、关注、支持和真诚合作。特别是2020年疫情爆发,第四届董监高团队精诚团结、认真友好合作,严格按照《公司法》《公司章程》,积极履行职责,较好地完成了上一届的各项目标任务。在严峻的市场及形势下,第四届董监高团队特别总经理班子做出了辛勤的努力。他向第四届董监高团队特别是总经理班子所作的努力表示感谢;感谢社会各界、上下游产业链特别是茂名石化公司、华南化销、兄弟有关企业、上下游金融机构等对新华粤长期的关心、支持和帮助;感谢全体投资人,特别是在座的股东,再次选举顺利产生了新华粤第五届董事和董事长,将继续履职,非常感谢。他代表新一届董监高团队表态。一是不负重托,不辱使命,积极履职,继续勇于担当作为。二是严格依法办企,严格依照《公司章程》和董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等法律法规和规则,治理好新华粤。三是承诺表态,要一如既往、千方百计兼顾处理好股东、骨干、员工的利益,兼顾处理好国家、企业和个人的利益,继续处理好眼前利益和长远利益,继续处理好改革、发展、稳定关系,继续深入贯彻执行“为社会创造财富,为国家增加税收,为客户带来效益,为骨干提供平台,为股东提升价值,为员工谋取幸福”的企业核心价值观,团结带领全体新华粤人“共创共担共享共成长”,努力在新时代新时期把新华粤办得越来越好,让各方满意。他衷心祝福新华粤的事业蒸蒸日上、基业长青;衷心祝福各位投资者身体健康、生活美满、新年快乐;衷心祝福上下游合作方、合作者长期合作共赢,为每个人的“个人梦”“家庭梦”“企业梦”“中国梦”、为伟大的中国共产党二十大的胜利召开贡献智慧和力量。

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大会选举产生董监高团队成员

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集团董事、总经理刘阳受陈炳琳董事长委托向大会作了《第四届董事会工作报告》。

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   报告指出,第四届董事会全体成员遵照《公司法》、《合伙企业法》等有关法律法规及集团《章程》规定,勤勉尽责,认真执行股东大会的决议,科学谋划,果断决策,支持总经理班子到位履职。2019~2021年这三年,新华粤以战略目标为引领,坚持“一个核心”和“一根主轴不偏移”,不断丰富完善“章鱼商业模式”,内部管理持续规范,企业综合实力不断增强;以事业合伙引领新实践,企业体制机制持续优化完善;以深化改革不停顿、技术先导创新发展不止步,激发团队活力,企业持续做精做强做优,发展质量效益健康运行;以创新“价值共享”协调各方利益群体,为全体新华粤人带来福祉;以不断打造“共同事业梦”汇聚共同期盼,“六为四共”“和谐活力新华粤”企业文化与集团强化创新驱动加快转型发展协同推动。这三年,新华粤的硬实力和软实力继续提升。

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   报告指出,在提升企业价值和创享增量价值的征程上依然存在许多困难、问题和不少差距:经营环境发生深刻变化,生存发展面临极大挑战;投资回报仍不理想,三大板块效益质量发展没发生质的改变;深层次体制机制改革突破远未到位,对集团战略仍存在选择性认同;协同共生的要求仍停留在口号上,相互成全仍需提升认知;价值管理仍存在许多薄弱环节,有些专业管理仍很薄弱;不稳定不和谐因素仍然存在。

   报告指出未来三年董事会工作的指导思想与奋斗目标,对下届董事会的工作提出建议如下:突出使命引领,依法经营,强化“三棱锥体”架构内核建设;突出顶层设计,推进适应市场化的组织变革提升治理效能;突出规则治理,优化完善新华粤内部协同共生的体制机制;突出科技创新技术先导,拓展新资源做强做优绿色精细化工新材料产业;突出生产全要素激活创新创效潜能,聚焦核心业务厚植存量基础提升价值增量;突出选人用人机制化导向,大力培育支撑新华粤事业行稳致远的三支人才队伍;突出核心价值观落地生根,把“和谐活力新华粤”企业文化软实力转化成强大组织力和价值创造能力。

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监事会主席谢锡海向大会作了《第四届监事会工作报告》。

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   报告总结了第四届监事会主要工作,从对集团有关事项的独立意见、列席会议情况、召开会议情况、专题审计及企业依法经营的合规性监督情况、专题/专项工作的监督、协同机制建设及经营事项的督导、贯彻企业战略规划/核心价值观/法人治理建设情况等方面作了说明。监事会认为,任期内集团董事会、总经理班子及其成员能够按照法律、行政法规、集团章程和股东大会的要求规范运作,决策程序合法。集团董事会、总经理班子成员勤勉尽责,能够审慎对待每一项决策及决议,未发现董事会、总经理班子成员执行集团职务时违反法律、法规、集团公司章程或损害集团及股东利益的行为,全面完成本届奋斗目标。

   报告指出了本届监事会工作存在的不足:合规性监督深度、力度不足;精化板块协同仍存在不足;轻资产板块风控面临新挑战;工程结算存在久拖不结的问题;大监督平台队伍建设有待加强;子公司监事履职未到位;监督工作的自我提升未跟上发展要求。提出了下一届监事会工作建议及计划:加强大监督平台建设,提升监督合力;加强依法经营的合规性检查,提升监督有效性;加强对各单位、中心工作计划及措施的督导,推进治理体系转型工作落到实处;加强风控措施落实核查,提升业务风险管控水平;加强监督实效性和针对性,着力查处破坏规则、不听劝告的人和事;加强业务培训,提升履职能力;加强企业文化与战略宣贯,凝聚强大的组织力。

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集团董事会秘书梁占庭受陈炳琳董事长委托宣读了关于股利分配等33项提案,并对有关提案作补充说明。

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集团财务负责人蒋槟宣读了《关于2021年度财务决算报告》和《2022年财务预算方案报告》。

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          会议宣读并举手表决通过了大会总监票人、监票人、唱票人、计票人名单。出席股东大会的108名股东代表公司股权数的99.84%,举手表决所有提案、董事会工作报告、监事会工作报告、《2021年度财务决算报告》和《2022年财务预算方案》并全票通过以上内容。

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分发选票

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股东投票

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   会上,股东对广东新华粤石化集团股份公司董监高团队(2021年)进行了考核。会后,全体股东在股东大会决议上签字进行了确认。